Menu

O reţea internaţională de prostituţie şi spălare de bani cu nucleul la Brăila a fost destructurată de oamenii legii. Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au efectuat mai multe percheziţii domiciliare în Brăila, Galaţi, Dâmboviţa, dar şi în localitatea Karlsruhe din Germania, la persoane bănuite de infracţiuni de proxenetism,...

Citește...

Ample percheziţii în această dimineaţă la Rm. Sărat! Poliţiştii au descins la un samsar de maşini, suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări a reieşit că bănuitul, în vârstă de 30 de ani, se ocupă cu comercializarea de autovehicule de lux „second hand”, iar prin sustragerea...

Citește...

O contabilă recidivistă din Prahova, a reușit să pună la punct o rețea infracțională care a produs un prejudiciu din evaziune de peste 5 milioane de euro. În plus, între 2012 și 2015, Emilia Stănciulescu a reușit să facă și 12 milioane de euro  din spălare de bani. Ea...

Citește...

Zeci de percheziţii au fost efectuate, astazi, de către procurorii DIICOT Constanţa, în Bucureşti, Buzău şi alte cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat, în care sunt implicaţi români şi coreeni. Prejudiciul este estimat la 11 milioane de lei. Perchezițiile...

Citește...

Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Buzău, Cristinel Bîgiu, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, alături de afaceristul Gheorghe Doloiu şi fostul ministru liberal de interne, Cristian David. Bîgiu este acuzat de spălare de bani. Mita de 700.000 de euro cerută de el a fost primită prin conturile...

Citește...

Percheziţii ample ieri la 93 de adrese pentru destructurarea a patru grupări de infractori bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, prin servicii de ,,video-chat”. În urma descinderilor, polițiştii au instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari și au ridicat 200.000 de euro. Cele 93 de...

Citește...